2012年4月24日，公司第三屆董事會第二十四次會議在上海衡山賓館以現(xiàn)場表決方式召開。本次董事會審議通過了《2011年度董事會報告》、《2011年度總裁工作報告》、《2011年度財務(wù)決算報告》、《2011年年度報告及摘要》和《2012年第一季度報告》等15項議案。

2011年全年及2012年第一季度，公司經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定增長。2011年度完成主營業(yè)務(wù)收入40.74億元，同比增長48.75%；實現(xiàn)凈利潤0.906億元，同比增長39.70%；2012年第一季度完成主營業(yè)務(wù)收入11.94億元，同比增長25.29%；實現(xiàn)凈利潤0.225億元，同增長27.33%。

根據(jù)控股股東的提議，董事會確定公司2011年度利潤分配預(yù)案為以2011年12月31日公司總股本114,000,000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.5元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利39,900,000.00元；同時根據(jù)公司發(fā)展需要首次提出擴(kuò)張股本建議，即以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增8股，合計轉(zhuǎn)增股本91,200,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至205,200,000股。

為加強(qiáng)國有企業(yè)控制力，改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高管理效率，以利于上市公司整體戰(zhàn)略的推行，本次董事會還審議通過了《關(guān)于收購控股子公司部分自然人股權(quán)的議案》，決定分步實施控股子公司少數(shù)股東權(quán)益收購計劃，最終實現(xiàn)控股子公司全資化目標(biāo)。首批收購計劃于2012年下半年實施，收購目標(biāo)包括但不限于上市公司股權(quán)激勵計劃激勵對象所持控股子公司股權(quán)，收購價格以公司聘請的中介機(jī)構(gòu)確定的評估價格為基準(zhǔn)由交易雙方協(xié)商確定，評估基準(zhǔn)日確定為2011年12月31日。

公司第三屆監(jiān)事會第十六次會議和董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會等專業(yè)委員會會議也于同期召開。

相關(guān)會議公告刊載于2012年4月25日《上海證券報》和《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。