2010年4月28日，中國(guó)海誠(chéng)股份2009年度股東大會(huì)于公司5201會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式召開。本次股東大會(huì)由公司控股股東提議，董事會(huì)召集，受董事長(zhǎng)陳鄂生先生的委托，本次會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)、總裁嚴(yán)曉儉先生主持，部分董事、監(jiān)事及高管人員列席本次會(huì)議，國(guó)浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所律師為本次股東大會(huì)作現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。出席本次股東大會(huì)的股東及代理人共12人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為62,561,944股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的54.88%。
會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過(guò)了《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2009年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《2009年度報(bào)告及摘要》、《關(guān)于續(xù)聘2010年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于向四家控股子公司進(jìn)行增資的議案》、《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍并修訂公司〈章程〉的議案》等九項(xiàng)決議。獨(dú)立董事劉曉紅女士代表全體獨(dú)立董事向各位股東作了2009年度述職報(bào)告。